屍屠華 2009-2-21 01:10
美匪又嚟洗黑錢 ! 唉∼∼美匪班仆街唔死都冇用
翻版馬多夫 涉為毒販洗黑錢 租飛機潛逃失敗
(明報)2月20日 星期五 05:05
【明報專訊】得州大亨斯坦福詐騙案爆出案中案，美國 傳媒報道，斯坦福還涉嫌為墨西哥販毒集團洗錢，自去年便被聯調局調查。傳媒也揭發監管機構自2007年起便發現斯坦福違規，斯坦福醜聞曝光後，令外界關注他跟華府政客的關係，不少接受過斯坦福政治捐獻的華府政客，亦急忙劃清界線，把款項捐出。
斯坦福（R. Allen Stanford）以高息存款證利誘投資者，涉嫌騙去80億美元 （620億港元），事件愈鬧愈大。美國廣播公司引述消息指出，聯調局去年便開始調查斯坦福是否為墨西哥臭名昭彰的販毒集團洗黑錢，墨西哥當局更為此扣留斯坦福一架私人飛機搜查。調查員透露，飛機上發現相信跟販毒集團「海灣」（Gulf Cartel）有關的支票，當局可能會刑事起訴斯坦福洗黑錢及賄賂外國官員等罪名。但證交會對斯坦福的調查，卻可能令洗黑錢調查受阻。
「海灣」是墨西哥其中一個最兇殘的販毒集團，每每取道得州及佛州走私可卡因 到美國。《華爾街日報 》亦報道，美國緝毒署1997年調查墨西哥一個販毒集團洗黑錢，亦曾調查總部設於安提瓜的斯坦福國際銀行。斯坦福跟當局合作，交出百萬計美元，並沒有被起訴。美國國務院不久便警告安提瓜可能成為俄羅斯 黑幫及其他犯罪集團洗黑錢的天堂。財政部1999年亦發出特別警告，提醒美國銀行 小心跟安提瓜的交易。財政部聲明指出，關注到一些號稱接受安提瓜監管機構監管的金融機構，實際是控制了監管機構。一名美國前官員透露，該聲明所針對的，便是斯坦福國際銀行。美聯社稱，斯坦福亦涉欠稅2億美元。
重金捐兩黨曾獲克林頓 讚揚
斯坦福仍未露面，但傳媒引述消息指出，斯坦福周三下午3時曾致電一家私人飛機租用商，希望當日6時由得州休斯敦前往安提瓜，有企圖潛逃之嫌。外界亦關注到斯坦福跟華府政客的關係。斯坦福公司網頁一段錄影顯示，在一個由斯坦福出錢召開的全國民主國際事務協會（NDI）會議上，可見民主黨 議長佩洛西跟斯坦福擁抱，前總統克林頓更發言讚揚斯坦福。報道指出，斯坦福向華府政客及游說公司支付超過700萬美元（約5428萬港元），其中156萬美元給民主黨，84萬美元給共和黨。多名曾收過捐獻的政客已表示會悉數捐出。收過斯坦福4600美元（約3.5萬港元）的總統奧巴馬 ，其競選辦公室表示已將款項捐給慈善組織。
美國廣播公司/紐約 時報/華爾街日報
車仔領隊摩連奴 2009-2-21 17:55
魯智琛
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