【 財經 】匯豐曝洗錢醜聞 被指為毒販和恐怖組織洗錢融資
2012-07-19 08:01:15
香港時間7月18日,美國參議院發布一份調查報告指稱,匯豐銀行涉嫌為墨西哥毒販洗錢、為中東恐怖組織融資及無視美國對伊朗的制裁。而匯豐發表致歉聲明,稱將改進反洗錢政策。
外電引述消息指,渣打正與美國多個監管機構商討和解,以終結銀行被指與伊朗銀行進行非法交易的風波,當中包括紐約州金融局、美國司法部、紐約儲備銀行,以及曼克頓司法部。
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